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商品訊息功能:
商品訊息簡述:
金管會嚴管虛擬貨幣帳戶 不配合就關戶
有鑒於虛擬貨幣盛行，同時為強化銀行防制洗錢，金管會近期發函全體銀行，要求對比特幣等虛擬貨幣交易採取五大措施，當客戶不配合實名制就應關戶拒絕交易。
金融監督管理委員會7月27日發函全體銀行，要求銀行針對虛擬貨幣相關帳戶業務，須依洗錢防制法規定辦理，並採取五大措施，同時請銀行公會研議相關細部做法，並於一個月內回報金管會。
這五大措施分別為：一、是認識客戶身份（KYC），銀行需辨識客戶為虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務業者，即客戶為虛擬貨幣交易所或虛擬貨幣代購者。
二是採實名制，即不管是虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者，及其往來客戶，銀行都必須做到KYC。
三是綁定銀行同名存款帳戶，即虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者的客戶買賣虛擬貨幣時，須透過銀行同名存款帳戶，避免現金交易。
舉例來說，某A透過甲虛擬貨幣平台買賣比特幣等虛擬貨幣時，須透過A在銀行的同名帳戶，不能使用他人的銀行存款帳戶進行交易，也不能使用現金。
四是可疑交易監控，銀行須列高風險客戶並列出監控態樣，針對可疑交易等隨時作監控，一旦發現疑似洗錢，就必須依法申報。
五是對不配合者關閉帳戶，虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者的客戶若不配合實名制作業，銀行應關閉帳戶拒絕交易。
金管會表示，虛擬貨幣平台或服務者通常被銀行視為「高風險客戶」，國內僅兩家銀行在做虛擬貨幣交易平台的收款行，其中一家銀行因為無法掌握虛擬貨幣交易平台使用者的身分，基於風險考量下，已在今年3月正式關閉該平台的交易帳戶，只保留該公司的存款帳戶。至於另一家銀行，除要求平台實名制外，連平台使用者也都需要在該銀行開戶，以利銀行做KYC。
金管會指出，發出通函透過銀行納管，除可強化防制洗錢外，銀行有所遵循後，也有助更多銀行承作相關業務。
詐騙電話猖獗 牛毓琳提案嚴控機器自動撥號
近來「這裡是紐約中國領事館⋯⋯」等機器自動撥號詐騙電話橫行華社，受騙華人眾多，甚至有受害者失財數十萬元。選區涵蓋曼哈頓華埠和下東城的紐約州眾議員牛毓琳24日宣布提案，將嚴控機器自動撥號(robocalls)電話的使用，要將使用此手段騷擾民眾的行為列為非法。
近期以來，「這裡是紐約中國領事館，您有一份文件未取」等類似冒充中領館欺詐電話在全美橫行，紐約地區的華人幾乎都接過類似的詐騙電話。隨著中領館深入華社進行長達數月的宣講，紐約市警亦推出中文版防騙海報、錄製中文版宣傳視頻後，這一電話詐騙已獲有效抑制；但騙徒利用機器自動撥號進行「廣撒網」，受騙上當被詐財及遭身分盜竊的案例，依舊層出不窮，甚至有華人因此遭欺詐達數十萬元之多。
牛毓琳24日宣布，在州眾議會提出A10739號提案，另由州參議員霍曼(Brad Hoylman)在州參議會提出S8674號的類似提案，旨在停止機器自動撥號電話在紐約州濫用。牛毓琳指出，機器自動撥號被不良商家及不法分子利用，已成騷擾和欺詐成千上萬民眾的工具，其中更是一大部分針對低收入和移民社區。
牛毓琳辦公室近來不斷接到的選區居民舉報與投訴，她指出近來一大批機器自動撥號電話為中文，直接針對華人移民社區行騙；如今利用互聯網技術，讓這一橫行美國已就的電話欺詐手段更易被使用，行騙成本更低。
牛毓琳辦公室提供資料顯示，紐約市是全美收到機器自動撥號電話最多的地區之一，其中絕大部分民眾表示所收到的此類電話都是自己不想接的。根據牛毓琳所提新法，個人或單位以機器自動撥號方式向消費者打電話時，必須事先明確讓受話者知情，知曉會有此類電話打來，否則便是違法。提案同時將要求電話公司提供免費的服務，令用戶能知道撥進號碼來自機器自動撥號電話，並提供阻攔這些號碼、直接轉入語音信箱等功能。
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